Đại án BIDV: Giải tỏa kê biên 1 bất động sản của vợ ông Trần Bắc Hà tại TP HCM
Cho rằng án cấp sơ thẩm tuyên có căn cứ, Toà phúc thẩm tuyên y án đối với 3 bị cáo có đơn kháng cáo trong vụ Ngân hàng BIDV thất thoát 1.670 tỉ đồng.
Chiều 29-6, TAND Cấp cao đã tuyên y án đối với 3 bị cáo có đơn kháng cáo kêu oan và xin giảm nhẹ hình phạt trong số 12 bị cáo liên quan vụ án Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV) làm thất thoát 1.670 tỉ đồng.
Theo đó, bị cáo Đinh Văn Dũng (nguyên tổng giám đốc Công ty Bình Hà) bị tuyên y án 12 năm tù, Đoàn Hồng Dũng (nguyên giám đốc công ty Trung Dũng) 18 năm tù và Nguyễn Thị Thanh Sơn (vợ Đinh Văn Dũng, nguyên giám đốc Công ty Hà Nam, thành viên góp vốn Công ty Trung Dũng) 3 năm tù.
Các bị cáo trong vụ án
Bản án phúc thẩm xác định ông Trần Bắc Hà (đã qua đời), nguyên Chủ tịch BIDV, đã yêu cầu cấp dưới cho doanh nghiệp sân sau của mình là Công ty Bình Hà vay tiền thực hiện dự án nuôi bò. Các bị cáo tại BIDV biết Bình Hà là doanh nghiệp mới thành lập, chưa có khả năng thực hiện dự án nhưng vẫn cho vay khiến ngân hàng bị thất thoát hơn 799 tỉ đồng.
Bị cáo Đinh Văn Dũng với cương vị tổng giám đốc là người đại diện theo pháp luật của công ty Bình Hà cũng là thành viên góp vốn tại công ty này. Bị cáo đã trực tiếp ký hợp đồng với công ty môi giới và chỉ đạo việc bán bò cũng như thu tiền bán bò bao gồm chuyển tiền bán bò vào tài khoản cá nhân góp vốn. Tổng số tiền các bị cáo chiếm đoạt của BIDV là hơn 149 tỉ đồng. Do đó, quan điểm của bị cáo và luật sư cho rằng bị cáo không có trách nhiệm trong việc bán bò là không có căn cứ.
Đối với 2 vợ chồng bị cáo Đoàn Hồng Dũng, Hội đồng xét xử đánh giá hành vi vi phạm của bị cáo là rất nghiêm trọng, gây thiệt hại số tiền đặc biệt lớn với hơn 263 tỉ đồng, cần phải có hình phạt nghiêm khắc. Mức án đã tuyên với 2 bị cáo là phù hợp, không nặng, thậm chí đối với Nguyễn Thị Thanh Sơn là quá nhẹ.
Tại phiên toà phúc thẩm, bị cáo Sơn có cam kết khắc phục hậu quả cho BIDV nhưng số tiền và lộ trình trả mà bị cáo đưa ra là quá ít so với hậu quả, không đủ để làm căn cứ để giảm nhẹ hình phạt.
Ngoài ra, Hội đồng xét xử còn ra phán quyết đối với các nội dung kháng cáo của người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan là bà Trần Lan Phương, con gái của ông Trần Bắc Hà. Bà Phương cũng chính là người thừa kế quyền và nghĩa vụ tố tụng của mẹ mình, bà Ngô Kim Lan (vợ ông Hà, đã mất trước phiên phúc thẩm).
Theo Hội đồng xét xử, hầu hết các tài sản của vợ chồng ông Trần Bắc Hà được hình thành vào thời điểm trước khi ông Hà có hành vi vi phạm pháp luật, do đó cần tiếp tục kê biên các bất động sản mang tên vợ chồng ông Hà để đảm bảo thi hành án.
Riêng với bất động sản tại 60A Bà Huyện Thanh Quan (TP HCM), Hội đồng xét xử xác định đây là tài sản riêng của bà Ngô Kim Lan, do vậy có căn cứ chấp nhận một phần kháng cáo của bà Trần Lan Phương về việc giải tỏa kê biên đối với bất động sản này.
Về phần dân sự, buộc bị cáo Đinh Văn Dũng liên đới cùng Trần Quang Anh bồi thường hơn 21 tỉ đồng, trong đó cá nhân Đinh Văn Dũng là hơn 6 tỉ đồng. Buộc Công ty Trung Dũng hoàn trả cho BIDV hơn 600 tỉ đồng; 2 vợ chồng Đoàn Hồng Dũng bồi thường 263 tỉ đồng. Tiếp tục kê biên 5 bất động sản của vợ chồng ông Trần Bắc Hà và Trần Lan Phương, 1 bất động sản của bà Trần Lan Phương.
Cục Thuế TP HCM công bố 30 doanh nghiệp bị ngừng sử dụng hóa đơn
Nợ thuế quá thời hạn quy định, hàng chục doanh nghiệp bị Cục Thuế TP HCM cưỡng chế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn.
Công ty cũ Trương Ngọc Ánh bị kiện đòi 6,6 tỉ đồng?
Hiện phía diễn viên - doanh nhân Trương Ngọc Ánh chưa có phản hồi gì về thông tin công ty cũ bị kiện vì nợ 6,6 tỉ đồng.
Bắt Giám đốc Văn phòng đất đai ở Gia Lai liên quan vụ án nhận hối lộ
Mở rộng điều tra, Công an tỉnh Gia Lai đã bắt giữ ông Lê Cảnh Phú, Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Ia Grai do liên quan đến vụ án “nhận hối lộ” trước đó.
Bắt quả tang một ghe gỗ bơm hút cát trái phép
Thông tin từ phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an (CA) tỉnh cho biết, qua công tác tuần tra và sử dụng các biện pháp nghiệp vụ đã bắt quả tang một ghe bơm hút cát trái phép.
Khởi tố một công ty mỹ phẩm trốn thuế hàng trăm triệu đồng
Công ty TNHH TMDV mỹ phẩm Goodskin (xã Vị Thủy, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang) do bà Ngô Thị Thùy Trang (39 tuổi) làm giám đốc, vừa bị khởi tố vì tội trốn thuế hơn 800 triệu đồng.
Đắk Nông: Đề nghị xử phạt Ban Quản lý dự án & Phát triển quỹ đất huyện Krông Nô
Thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đắk Nông lập biên bản vi phạm hành chính để xử phạt vi phạm hành chính theo thẩm quyền đối với Ban QLDU&PTQĐ huyện Krông Nô.
Đình chỉ hội thảo thẩm mỹ trái phép có liên quan đến ông “Mr. Lee”
Kiểm tra đột xuất nơi diễn ra hội thảo trái phép, phát hiện và ra quyết định tạm giữ 11 loại sản phẩm (gồm trang thiết bị y tế, hộp filler), hơn 400 tờ rơi, catalogue giới thiệu sản phẩm, 6 standee quảng cáo hội thảo để tiếp tục làm rõ theo quy định.
Trụ trì chùa Ba Vàng Thích Trúc Thái Minh bị phạt 7,5 triệu đồng
Đại đức Thích Trúc Thái Minh, trụ trì chùa Ba Vàng, vừa bị xử phạt hành chính 7,5 triệu đồng liên quan đến việc tổ chức trưng bày hiện vật được gọi là "xá lợi tóc Đức Phật".
Phim Tết của Trấn Thành có thể bị phạt đến 5 triệu đồng vì quảng cáo sai luật
Hình ảnh quảng bá bộ phim Tết 'Mai' của Trấn Thành được dán kín xe khách di chuyển trên các tuyến phố TP.HCM đang được cho là vi phạm Luật Quảng cáo.
4 bệnh viện tại TP HCM bị điều tra vì liên quan kít xét nghiệm Việt Á
Ngoài Bệnh viện TP.Thủ Đức còn có Bệnh Viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch, Bệnh viện quận Bình Tân, Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM mua kit xét nghiệm covid-19 do Công ty Việt Á sản xuất.
