Bộ Công an yêu cầu Thaiholdings của bầu Thụy trả Tân Hoàng Minh 840 tỉ đồng

Cụ thể, nghị quyết Hội đồng quản trị (HĐQT) của Thaiholdings nêu rõ, chấp hành Công văn số 1428/CV-CSKT-P10 của C03, Thaiholdings thông qua phương án Công ty CP Thaigroup (Công ty con của Thaiholdings) hoàn trả số tiền đã nhận từ Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh (Tập đoàn Tân Hoàng Minh).

Số tiền mà Thaigroup hoàn trả Tập đoàn Tân Hoàng Minh là 840 tỉ đồng. Đây là số tiền mà nhà đầu tư mua trái phiếu của Tân Hoàng Minh. Thaigroup sẽ nhận lại cổ phần của Công ty CP Bình Minh Group (chủ sở hữu dự án 11A Cát Linh tại Hà Nội) kèm hồ sơ pháp lý, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của dự án.

Lô đất số 11A Cát Linh trước đây là trụ sở của Công ty CP Tạp phẩm và Bảo hộ lao động (Sunprotexim). Sau cổ phần hoá, Sunprotexim dự định xây dựng tổ hợp bất động sản trên vị trí đất vàng này. Lô đất có vị trí đắc địa trên địa bàn Hà Nội, với diện tích 2.505 m2 và nằm ở nút giao Cát Linh - Đặng Trần Côn.

Tháng 3.2017, Bình Minh Group được thành lập để triển khai dự án. Cổ đông sáng lập của Bình Minh Group bao gồm: bà Nguyễn Thị Kim Dung (36% vốn điều lệ), bà Trần Ngọc Hà (36%) và ông Phạm Hoàng Long (28%).

Bà Nguyễn Thị Kim Dung, là vợ ông Trần Nhật Thành (Chủ tịch Delta Group), và cũng được biết đến là Chủ tịch HĐQT Sunprotexim. Tuy nhiên, đến tháng 1.2018, Bình Minh Group tăng vốn điều lệ lên 50 tỉ đồng, các cổ đông sáng lập đồng loạt thoái vốn. Lúc này, một cá nhân có mối liên hệ mật thiết với Thaigroup của doanh nhân Nguyễn Đức Thụy (bầu Thụy) trở thành Tổng giám đốc của Bình Minh Group.

Theo thuyết minh báo cáo tài chính của Thaiholdings, ngày 22.4, Thaigroup đã mua 4 triệu cổ phần, tương đương 80% vốn điều lệ của Bình Minh Group với giá trị 40 tỉ đồng. Đến 18.11.2021, Thaigroup đã chuyển nhượng toàn bộ cổ phần và ghi nhận lãi trên báo cáo kết quả kinh doanh hợp nhất số tiền là 806,6 tỉ đồng. Chỉ chưa đầy 7 tháng, Thaigroup đã lãi gấp 20 lần nhờ "lướt sóng" khoản đầu tư ở Bình Minh Group trong năm 2021.

Siêu cổ phiếu từng tăng giá hơn 6.800%

Báo cáo Thường niên năm 2021 của Thaiholdings cho thấy công ty này có vốn điều lệ 3.500 tỉ đồng, trụ sở tại Tràng Tiền, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội. Tiền thân là Công ty CP Đầu tư và phát triển Kinh Thành, bắt đầu hoạt động ngày 24.3.2011 với vốn điều lệ 389 tỉ đồng. Năm 2019, công ty này chuyển đổi mô hình hoạt động đổi tên thành Công ty CP Thaiholdings.

Thaiholdings có nhiều công ty thành viên, trong đó lớn nhất là Công ty CP Tập đoàn Thaigroup (sở hữu 81,6% cổ phần chi phối). Công ty này đang đầu tư góp vốn vào đơn vị khác như Công ty CP Enclave Phú Quốc, triển khai Dự án Khu nghỉ dưỡng phức hợp Enclave Phú Quốc tọa lạc Bãi Thơm, Đảo Ngọc; đồng thời đang triển khai Dự án Tổ hợp công trình thương mại, dịch vụ, khách sạn, văn phòng và Khách sạn căn hộ Kim Liên (Đào Duy Anh, Q.Đống Đa, Hà Nội).

Thaiholdings thuộc sở hữu chi phối của Bầu Thụy; trước đó cũng thông qua việc góp hơn 1.300 tỉ đồng thành lập Thaispace, doanh nghiệp có vốn điều lệ dự kiến hơn 1 tỉ USD, để lập hãng hàng không vũ trụ.

Kết quả kinh doanh hợp nhất năm 2021 cho thấy, doanh thu của Thaiholdings đạt 8.200 tỉ đồng, lợi nhuận sau thuế 1.156 tỉ đồng. Với việc phải trả lại Tân Hoàng Minh 840 tỉ đồng, trên báo cáo tài chính của Thaiholdings, dự kiến chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế sẽ điều chỉnh từ 1.156 tỉ đồng xuống còn 424 tỉ đồng.

Tại Thaiholdings, ông Nguyễn Văn Thuyết (em trai của bầu Thụy) đang giữ chức Chủ tịch HĐQT (bổ nhiệm từ 12.4.2021). Tuy nhiên, ông Thụy mới chính là người sáng lập và “ông chủ” thực sự của công ty này.

Theo báo cáo, ông Thụy đang nắm giữ 87,4 triệu cổ phiếu THD (tương ứng tỷ lệ 24,97%). Tại Đại hội đồng cổ đông của Thaiholdings vừa diễn ra, nghị quyết của đại hội cũng đã chốt phương án một nhóm các cổ đông lớn chuyển nhượng hơn 30,6 triệu cổ phiếu cho ông Nguyễn Đức Thụy.

Dự kiến sau khi giao dịch cổ phiếu thành công vào quý 2 hoặc quý 3 năm nay, ông Thụy sẽ nâng sở hữu THD lên hơn 118 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 33,74%).Về cổ phiếu THD, đây từng là một “ngôi sao sáng” và một hiện tượng rất lạ của thị trường chứng khoán. Tháng 6.2020, THD chỉ có giá ngang cốc trà đá (4.000 đồng/cổ phiếu), nhưng chỉ hơn 1 năm sau, THD "lớn nhanh như thổi", với việc ngày 26.2.2021 cổ phiếu này đạt mức giá 215.000 đồng/lần (tăng 5.275%).

Nhưng đó chưa phải là đỉnh của THD. Vào đúng ngày cuối năm 2021, THD thậm chí còn đạt đỉnh mới với mức giá 277.000 đồng/cổ phiếu. Nếu tính từ mức giá 4.000 đồng, THD đã tăng tới 6.825%. Có giai đoạn cổ phiếu này tăng trần hơn 10 phiên liên tiếp, đưa bầu Thụy lọt top 10 tỉ phú sàn chứng khoán với tài sản hàng chục nghỉn tỉ đồng.

Hiện tại, ngoài 84,7 triệu cổ phiếu THD (hơn 6.400 tỉ đồng giá đống cửa ngày 17.5), bầu Thụy đang sở hữu 34,2 triệu cổ phiếu LPB của LienVietPotsBank. Với mức giá đóng cửa ngày 17.5 là 14.000 đồng/cổ phiếu, tổng giá trị hơn 478 tỉ đồng, tài sản bầu Thụy hiện là 6.878 tỉ đồng.

Tuy nhiên, tại đại hội đồng cổ đông vừa qua, các cổ đông cũng nghi ngờ về giá trị thực của THD. Cổ phiếu này hiện gần như không có thanh khoản, mỗi phiên chỉ giao dịch 100.000 - 200.000 cổ phiếu. Phiên ngày 17.5, THD có hơn 121.000 cổ phiếu được giao dịch, trong khi toàn thị trường tăng như vũ bão, thì cổ phiếu này giảm gần 10%.