Bị cáo có 17 hộ chiếu giả bị bắt từ phi vụ lừa 5,7 tỉ
Victor Etoja Mboloko có 17 hộ chiếu giả để mở 23 tài khoản ngân hàng nhằm mục đích nhận tiền từ nước ngoài gửi về.
Ngày 22-9, xử sơ thẩm, TAND TP.HCM đã tuyên phạt Victor Etoja Mboloko (sinh năm 1977, quốc tịch Congo) tám năm tù về tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.
Tại tòa và trong quá trình điều tra, bị cáo này khai mình là người đi buôn quần áo, thường xuyên đi đến nhiều nước như Cộng hoà Rwanda, Cộng hoà Kenya, Thái Lan đê mua bán. Hiện bị cáo đang mang bệnh hiểm nghèo, gia đình khó khăn nên mong được chiếu cố, khoan hồng.
Theo hồ sơ, ngày 7-8-2019, công ty Á Châu ký hợp đồng xuất khẩu nguyên liệu sản xuất cửa tủ bếp với công ty JS International. Công ty Á Châu mở các tờ khai hải quan để xuất khẩu 4 container trị giá 5,7 tỉ đồng.
Đến hạn thanh toán hợp đồng, công ty Á Châu chưa nhận được tiền nên yêu cầu đối tác cung cấp ủy nhiệm chi để kiểm tra.
Bị cáo Victor Etoja Mboloko thừa nhận cáo buộc của VKS. Ảnh: H.Y
Khi đối chiếu, công ty Á Châu phát hiện tài khoản thụ hưởng bị thay đổi, không phải là tài khoản của công ty.
Trong quá trình giao dịch giữa hai công ty đã có đối tượng xâm nhập vào hộp thư điện tử rồi mạo danh thay đổi tài khoản thụ hưởng.
Do tin tưởng công ty Á Châu, công ty JS International đã chuyển số tiền 5,7 tỉ đồng. Sau khi rõ mọi việc, đại diện công ty Á Châu gửi đơn tố cáo tới công an tỉnh Bình Dương.Ngày 7-10-2019, Victor bị bắt giữ đang làm thủ tục rút số tiền trên tại ngân hàng BIDV chi nhánh Nam Sài Gòn.
Tại cơ quan điều tra, Victor Etoja Mboloko khai được một người Tây Ba Nha khoảng 50 tuổi (chưa rõ lai lịch) thuê mở nhiều tài khoản ngân hàng. Victor Etoja Mboloko được nhận 17 hộ chiếu giả để mở 23 tài khoản ngân hàng nhằm mục đích nhận tiền từ nước ngoài gửi về.
Bị cáo Victor Etoja Mboloko đã thực hiện trót lọt hai vụ rút tiền trước đó và hưởng lợi 89 triệu đồng. Lần thứ ba, nếu thành công, bị cáo sẽ được chia 10.000 USD...
Công ty cũ Trương Ngọc Ánh bị kiện đòi 6,6 tỉ đồng?
Hiện phía diễn viên - doanh nhân Trương Ngọc Ánh chưa có phản hồi gì về thông tin công ty cũ bị kiện vì nợ 6,6 tỉ đồng.
Bắt Giám đốc Văn phòng đất đai ở Gia Lai liên quan vụ án nhận hối lộ
Mở rộng điều tra, Công an tỉnh Gia Lai đã bắt giữ ông Lê Cảnh Phú, Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Ia Grai do liên quan đến vụ án “nhận hối lộ” trước đó.
Bắt quả tang một ghe gỗ bơm hút cát trái phép
Thông tin từ phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an (CA) tỉnh cho biết, qua công tác tuần tra và sử dụng các biện pháp nghiệp vụ đã bắt quả tang một ghe bơm hút cát trái phép.
Khởi tố một công ty mỹ phẩm trốn thuế hàng trăm triệu đồng
Công ty TNHH TMDV mỹ phẩm Goodskin (xã Vị Thủy, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang) do bà Ngô Thị Thùy Trang (39 tuổi) làm giám đốc, vừa bị khởi tố vì tội trốn thuế hơn 800 triệu đồng.
Đắk Nông: Đề nghị xử phạt Ban Quản lý dự án & Phát triển quỹ đất huyện Krông Nô
Thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đắk Nông lập biên bản vi phạm hành chính để xử phạt vi phạm hành chính theo thẩm quyền đối với Ban QLDU&PTQĐ huyện Krông Nô.
Đình chỉ hội thảo thẩm mỹ trái phép có liên quan đến ông “Mr. Lee”
Kiểm tra đột xuất nơi diễn ra hội thảo trái phép, phát hiện và ra quyết định tạm giữ 11 loại sản phẩm (gồm trang thiết bị y tế, hộp filler), hơn 400 tờ rơi, catalogue giới thiệu sản phẩm, 6 standee quảng cáo hội thảo để tiếp tục làm rõ theo quy định.
Trụ trì chùa Ba Vàng Thích Trúc Thái Minh bị phạt 7,5 triệu đồng
Đại đức Thích Trúc Thái Minh, trụ trì chùa Ba Vàng, vừa bị xử phạt hành chính 7,5 triệu đồng liên quan đến việc tổ chức trưng bày hiện vật được gọi là "xá lợi tóc Đức Phật".
Phim Tết của Trấn Thành có thể bị phạt đến 5 triệu đồng vì quảng cáo sai luật
Hình ảnh quảng bá bộ phim Tết 'Mai' của Trấn Thành được dán kín xe khách di chuyển trên các tuyến phố TP.HCM đang được cho là vi phạm Luật Quảng cáo.
4 bệnh viện tại TP HCM bị điều tra vì liên quan kít xét nghiệm Việt Á
Ngoài Bệnh viện TP.Thủ Đức còn có Bệnh Viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch, Bệnh viện quận Bình Tân, Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM mua kit xét nghiệm covid-19 do Công ty Việt Á sản xuất.
Bắt giám đốc nhập khẩu hạt điều thô rồi tiêu thụ trong nước
Vị giám đốc nhập khẩu hạt điều thô theo loại hình chỉ để chế biến thành phẩm rồi xuất khẩu, nhưng đã tiêu thụ trong nước nên bị điều tra về hành vi buôn lậu.
