| TP HỒ CHÍ MINH 34°C /57% weather

Thứ tư, 22/06/2022, 08:35 AM
  • Click để copy

Bắt tạm giam Tổng giám đốc Công ty HSBC Việt Nam

Công an xác định Trần Quang Sơn, Tổng giám đốc Công ty HSBC Việt Nam có hành vi giúp sức cho hai đối tượng khác lừa đảo chiếm đoạt số tiền 1,5 tỷ đồng của Chủ tịch HĐQT một công ty khác nên khởi tố, bắt tạm giam về tội ‘lừa đảo chiếm đoạt tài sản’.

tong-giam-doc-698

Ngày 21/6, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam và khám xét nơi ở đối với ông Trần Quang Sơn, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn tài chính HSBC Việt Nam (Công ty HSBC Việt Nam) về tội ‘lừa đảo chiếm đoạt tài sản’.

Theo điều tra, ông T.Q.K, Chủ tịch HĐQT một công ty xin cấp phép đầu tư xây dựng Nhà máy xử lý rác thải tại tỉnh Sóc Trăng và tìm nguồn vốn để đầu tư. Cuối năm 2018, ông K. được giới thiệu gặp gỡ ông N.V.M (55 tuổi, quê An Giang).

Sau đó, ông K. được ông M. giới thiệu gặp Nguyễn Tấn Sự, Tổng Giám đốc, đại diện pháp luật và Nguyễn Thụy Long Phượng, Giám đốc phụ trách tài chính Công ty Núi Chúa. Sự và Phượng tự giới thiệu có khả năng thực hiện bảo lãnh thanh toán với ngân hàng và Công ty Núi Chúa có nguồn ngoại tệ 100 tỷ USD từ tổ chức đầu tư tài chính “HSBC Vietnam Finance Group” để đầu tư vào dự án.

Tin tưởng vào giới thiệu của nhóm này, ông K. hợp tác đầu tư xây dựng dự án với Công ty Núi Chúa, tổng vốn đầu tư khoảng 2.000 tỷ đồng bằng hình thức bảo lãnh ngân hàng. Sau đó, Phượng yêu cầu ông K. đưa các khoản chi phí thẩm định là 570 triệu đồng.

Đầu năm 2019, tại văn phòng Công ty Núi Chúa, Phượng cho ông K. xem bản chính thông báo của ngân hàng về việc chấp thuận cho vay số tiền 250 tỷ đồng cho toàn bộ dự án, thời hạn vay là 185 tháng.

Hai bên ký kết hợp tác đầu tư, phía Công ty Núi Chúa góp vốn bằng việc phát hành thư bảo lãnh thanh toán, toàn bộ chi phí xây dựng và thiết bị chuyên dụng cho dự án; tổng vốn đầu tư hơn 1.856 tỷ đồng; tỉ lệ vốn góp là 70% tổng vốn đầu tư.

Đến tháng 4/2019, Phượng và Sự tiếp tục đưa cho ông K. “Thư tín dụng và tài trợ nguồn vốn đầu tư không hoàn lại” của Công ty HSBC Việt Nam do Sơn làm giám đốc với nội dung: "…Tập đoàn tài chính HSBC Việt Nam sẵn sàng hỗ trợ và sắp xếp một khoản tín dụng và tiền mặt có giá trị 250 triệu USD đến 500 triệu USD, ưu đãi dành cho Công ty trong quá trình hợp tác đầu tư xây dựng nhà máy xử lý rác thải…"

Tiếp đó, nhóm này hối thúc ông K. thanh toán tiền phí bảo lãnh. Ông K. đã đến Công ty Núi Chúa nộp số tiền 1 tỷ đồng. Thư bảo lãnh thanh toán được gửi qua mạng xã hội cho ông K.

Nghi ngờ bị lừa, ông K. trực tiếp liên hệ với ngân hàng thì phát hiện thư bảo lãnh và các thông báo liên quan đều là giả. Sau đó, ông K. yêu cầu được trả lại tiền nhưng Sự và Phượng không trả nên trình báo Công an.

Qua điều tra, công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Sự, Phượng. Công an xác định, Sơn đã có hành vi thực hiện theo chỉ đạo của Sự và Phượng thành lập Công ty HSBC Việt Nam, đứng tên người đại diện pháp luật và sử dụng pháp nhân Công ty HSBC ký “Thư tín dụng và tài trợ nguồn vốn đầu tư không hoàn lại” tạo điều kiện cho Sự và Phượng sử dụng làm công cụ, phương tiện lừa đảo ông K., chiếm đoạt số tiền hơn 1,5 tỉ đồng. Hành vi của Sơn đã giúp sức cho Phượng, Sự hoàn thành hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của ông K.

Triệt phá đường dây cá độ bóng đá online với giao dịch hơn 40 tỉ đồng/tháng

Triệt phá đường dây cá độ bóng đá online với giao dịch hơn 40 tỉ đồng/tháng

13/08/2022 15:30

Đắk Lắk - Ngày 13.8, Công an tỉnh Đắk Lắk thông tin, các phòng nghiệp vụ của Công an tỉnh vừa triệt phá thành công một đường dây đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng quy mô lớn, với số tiền giao dịch mỗi tháng trên 40 tỉ đồng.

Tin lời nữ nhân viên massage, nam thanh niên bị lừa bán sang Campuchia

Tin lời nữ nhân viên massage, nam thanh niên bị lừa bán sang Campuchia

13/08/2022 11:45

Tin lời nữ nhân viên massage vào Long An tổ chức ăn nhậu, nam thanh niên ở Quảng Bình đã bị nhóm đối tượng khống chế, bán cho một chủ lao động người Trung Quốc ở Campuchia.

Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương yêu cầu xử lý nghiêm vụ vác đao đi 'xin đểu' bánh trung thu

Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương yêu cầu xử lý nghiêm vụ vác đao đi 'xin đểu' bánh trung thu

13/08/2022 11:15

Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương chỉ đạo làm rõ, xử lý nghiêm vụ việc nhóm người liên quan "anh Ty Thủ Dầu Một" tấn công, đe dọa và cướp bánh trung thu tại một sạp bán bánh trên địa bàn.

Bấm còi inh ỏi đòi vượt, phụ xe tải còn dọa đánh tài xế xe con

Bấm còi inh ỏi đòi vượt, phụ xe tải còn dọa đánh tài xế xe con

13/08/2022 09:45

Qua đoạn clip phụ xe tải rút ống dài dọa đánh lái xe con trên Quốc lộ 1 gây xôn xao mạng xã hội, CSGT An Sương đã mời tài xế cùng phụ xe này đến làm việc, xử phạt.

Bà Rịa - Vũng Tàu: Xe ben chở quá tải trên 164% bỏ chạy khi phát hiện CSGT

Bà Rịa - Vũng Tàu: Xe ben chở quá tải trên 164% bỏ chạy khi phát hiện CSGT

12/08/2022 20:15

Cả 4 xe ben bị lực lượng CSGT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu kiểm tra, cân trọng tải đều vượt quá quy định, có xe chở đá quá tải vượt hơn 164%.

[CLIP] Đối tượng cầm đao 'xin' bánh trung thu về biếu đại ca

[CLIP] Đối tượng cầm đao 'xin' bánh trung thu về biếu đại ca

12/08/2022 19:15

Đối tượng cầm đao đe dọa buộc nhân viên bán hàng đưa 5 phần bánh trung thu để về biếu “đại ca”. Trước khi rời khỏi hiện trường, đối tượng nói nhân viên báo lại chủ tiệm bánh là đem quà về cho anh “Ti Thủ Dầu Một”.

Lâm Đồng: Xử phạt cá nhân lấn chiếm gần 2.400m2 đất rừng phòng hộ

Lâm Đồng: Xử phạt cá nhân lấn chiếm gần 2.400m2 đất rừng phòng hộ

12/08/2022 17:15

Ông Nguyễn Thế Công ( sinh năm 1985, trú tại Hà Nội) đã bị xử phạt hành chính số tiền hơn 27 triệu đồng vì lấn chiếm hơn 2.390m2 đất rừng phòng hộ xung yếu ở huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng).

Nộp lại 3,4 tỉ đồng, Giám đốc CDC Bến Tre và 4 thuộc cấp vẫn bị kỷ luật

Nộp lại 3,4 tỉ đồng, Giám đốc CDC Bến Tre và 4 thuộc cấp vẫn bị kỷ luật

12/08/2022 13:15

Buông lỏng quản lý, kiểm tra và giám sát trong việc mua trang thiết bị phòng chống dịch Covid-19, gây thiệt hại tiền của nhà nước 3,4 tỉ đồng, Giám đốc CDC Bến Tre và 4 thuộc cấp bị kỷ luật cảnh cáo.

Đề nghị tổ chức tín dụng cung cấp thông tin khách hàng cho cơ quan thuế

Đề nghị tổ chức tín dụng cung cấp thông tin khách hàng cho cơ quan thuế

12/08/2022 11:45

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) mới có công văn đề nghị các tổ chức tín dụng (TCTD) cung cấp, phối hợp với cơ quan thuế một số thông tin khách hàng.

Thu phí đậu ô tô dưới lòng đường: Công an vào cuộc điều tra

Thu phí đậu ô tô dưới lòng đường: Công an vào cuộc điều tra

12/08/2022 10:15

Các đối tượng có hành vi thu tiền mặt phí đỗ ô tô theo giờ tại nhiều tuyến đường ở TP.HCM do lực lượng Thanh niên xung phong thu phí có dấu hiệu vi phạm pháp luật nên cơ quan công an vào cuộc điều tra.